 |
| Ảnh minh họa |
Qua công việc nắm tình hình, trinh thám Phòng Bình yên dò hỏi - CATP thu được nguồn tin của công chúng về một hàng ngũ đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán phi pháp hóa đơn GTGT do Ngô Thị Mai, sinh 1967, ở GH40 khu thị trấn Long Sơn, phố Quán Toan, huyện Hồng Bàng, cầm đầu.
Đi sâu xác minh về các đối tượng, trinh thám xác định: Ngô Thị Mai đã dùng trụ sở của Cty cổ hủ phần xuất du nhập nhựa tuyến đường Asean, tại số 166 các con phố Thủ đô, thuộc tổ 5, thị trấn Quán Toan, thị xã Hồng Bàng, do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc để khiến “sào huyệt” tổ chức hoạt động trao đổi hóa đơn GTGT.
Trong nhóm của Mai còn có vài đối tượng hỗ trợ đắc lực như hiền thê chồng Hoàng Văn Việt, sinh 1986 và Nguyễn Thị Trang, sinh 1987, cùng ở 49/156 Vạn Kiếp, xã Thượng Lý, Hồng Bàng cùng Nguyễn Thị Phương, sinh 1991, ở 11/138 Thiên Lôi, xã Vĩnh Niệm, thị xã Lê Chân...
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số VT01 để phối hợp với các doanh nghiệp nghiệp vụ bắt đầu chiến đấu. Theo đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An toàn dò xét - CATP, Trưởng ban chuyên án: Đây là chuyên án dò hỏi do tổ chức trực tiếp xác lập nên yêu cầu đặt ra đối với các trinh thám và dò la viên phải dồn vào một chỗ đội ngũ với ý thức phấn đấu cao, nhưng phải cẩn trọng, tỉ mỉ thu thập vừa đủ tài liệu, bằng cớ nhằm có đủ hạ tầng chiến đấu với các đối tượng.
Duyệt y các giải pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án khiến cho rõ trong phổ biến năm qua, với âm mưu tinh vi, Ngô Thị Mai đã xây dừng và sắm chức danh của 7 tổ chức kinh doanh, gồm: Cty vận vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương nghiệp Hùng Thắng; Cty TNHH thương nghiệp Đại Dũng; Cty TNHH đóng gói thương mại và phục vụ ANC; Cty TNHH thương mại vật tư xây đắp Đức Hùng; Cty TNHH đầu cơ và tạo ra Đức Bình; Cty TNHH Xuân Hồng.
Sau đó, Mai chọn lọc và phân công các đối tượng trong tuyến phố dây thực hiện các nhiệm vụ một phương pháp chuyên nghiệp dịch vụ hoạt động trao đổi trái phép hóa đơn GTGT, như Hoàng Văn Việt chuyên giao dịch chuyển, kiếm được tiền qua các ngân hàng, thư tín hoặc ô tô vận chuyên chở đi trên các tuyến; Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Trang chuyên khiến kế toán...
Bền chí bám theo hoạt động của nhóm đối tượng trên, đến ngày 9- 12, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt đầu bắt khám xét đối với 4 đối tượng chính là Mai, Việt, Trang và Phương. Khám xét nhà riêng tại thôn Hà Nhuận, phố An Hòa, huyện An Dương và chỗ ở của vợ chồng Mai tại GH40 khu thị trấn Long Sơn, phường Quán Toan, cùng “hang ổ” tại trụ sở của Cty cổ hủ phần xuất nhập khẩu nhựa trục đường Asean, tại số 166 tuyến đường Thủ đô, thuộc tổ 5, phố Quán Toan, Ban chuyên án thu giữ: 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn cùng rộng rãi chứng từ của 7 công ti “ma” nêu trên và trên 800 triệu đồng.
Qua đương đầu với các đối tượng, Phòng An ninh dò xét - CATP đã làm cho rõ: Từ năm 2009 tới nay, Mai đã trực tiếp đứng tên và thuê vài đối tượng đứng tên giám đốc rồi thuê Việt, Phương, Trang cùng nhập cuộc các hoạt động để chấp hành việc mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT tại 7 công ty trên. Đến nay, Công ty An toàn dò hỏi đã xác định Mai đã xuất bán phi pháp hơn 2.000 tờ hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng cho rộng rãi tổ chức, đơn vị và tư nhân nhằm thu lợi bất lương.
Vụ việc đang được Phòng Bình an dò xét - CATP tiếp tục dò xét mở mang.
Khắc Đoàn
Tham khảo thêm: váy ngủ gợi cảm
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon